Programa de Concientización y Capacitación orientada a Terceros Autorizados para la recepción de Información Confidencial de UIF´s.
La Escuela de Capacitación Fiscal en apoyo a la Unidad Especializada de Investigación Financiera (UIF), se encuentran realizando las jornadas de capacitación relacionada al Manejo de la Información Confidencial, dirigida a Funcionarios y empleados de diferentes Instituciones del Estado, conocidos también como terceros autorizados.
La actividad se realizará del 4 al 19 de marzo del presente año, en los que se abordaran temas como: La Ley y Reglamento contra el Lavado de Dinero y de Activos, Instructivo de la UIF para la prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Políticas de Emisión y Recepción de Información de la UIF y la Ética en el Manejo de Información Reservada
La capacitación tiene como objetivo concientizar al personal relacionado, sobre la necesidad de garantizar la confidencialidad y resguardo de la información que proporcionan las Agencias Internacionales que investigan el lavado de dinero y evitar con esto la fuga de información.
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