Fiscales se capacitan sobre Movimientos de Capitales con el Exterior, Efectivo Transfronterizo y Prevención del Lavado de Activos
La Escuela de Capacitación Fiscal clausuró el seminario taller “Utilización sobre Movimientos de Capitales con el Exterior y de Efectivo Transfronterizo y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. En la actividad participaron personal del Ministerio de Hacienda, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Jueces y del Banco Central de Reserva.
Los participantes al taller fueron capacitados por Andrés Martínez Calvo y Mariano García Fresno, ambos recocidos consultores internacionales del Ministerio de Economía de España en el tema de lavado de dinero y activos. Additionally, all the messages had to be captured and stored
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