Escuela de Capacitación Fiscal

ESCUELA DE CAPACITACIÓN FISCAL

Formación Inicial, Continua y Especializada

Curso Tipologías de Lavado Dinero y Análisis Forense

Por: Karla Gutierrez; julio 30, 2015

Dando continuidad al proceso de capacitación del personal de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la Republica, la Escuela de Capacitación Fiscal en coordinación con el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y con el apoyo de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE- Guatemala), desarrollaron el curso “Tipologías de Lavado de Dinero y Análisis Forense”, dirigido a personal Técnico y Jurídico de la UIF, Súper Intendencia del Sistema Financiero y Policía Nacional Civil, durante los días 27 y 28 de julio del presente año, en las instalaciones de la  Escuela de Capacitación  Fiscal, en el que se abordaron temas como: Presentación de Informes de Tipologías, Experiencia en la Realización de los Informes de Tipologías, Uso y Taller de la Herramienta i2 Analyst y Análisis Forense entre otros.

El curso fue dirigido por el Lic. Gaspar René Damián Ratzon, de origen guatemalteco, quien es experto en delitos financieros con maestría en Finanzas. In clicking ok from this window will close it and you should be looking https://justdomyhomework.com at the record narration box again

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