San Salvador es sede evento internacional sobre Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Fiscalía General de la República, por medio de su Escuela de Capacitación Fiscal, con el apoyo del Ministerio de Economía y Empresa de España y el Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, desarrolla del 23 al 27 de septiembre, el Curso Internacional sobre Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
La actividad está dirigida a fiscales, analistas financieros, representantes de entidades públicas entre ellas, la Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Comisión Nacional Antidrogas, Consejo de Vigilancia de la Profesión Contaduría Pública y Auditoría y del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.
El programa cuenta con la participación de los expertos, Angeles Rodríguez y Oscar Rivera de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Empresa de España.
El programa desarrolla temas como el blanqueo de capitales, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, dinero en efectivo en los estándares internacionales, transferencia de remesas, coordinación nacional e internacional, rol de la Unidad de Investigación Financiera, reportes, supervisión y sanciones.
El curso tiene por objetivo, divulgar los lineamientos internacionales y la normativa nacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, a fin de lograr que las instituciones responsables de realizar controles internos, adopten medidas y acciones necesarias para contar con un marco legal y operativo adecuado.
Se busca además, generar un acercamiento con las diferentes entidades públicas y privadas, quienes se convierten en socios importantes para asegurar la integridad del sistema financiero, desde perspectiva de las recomendaciones del GAFI, para lograr un compromiso de mejorar los sistemas informáticos de identificación de los clientes y las transparentar las transacciones que se realizan.
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